XX股份有限公司董事会对董事长的授权书
单位名称： XX 股份有限公司 所在地址： XX 路
授权人： XX 股份有限公司董事会 受权人：董事长 性别：男 身份证号码 : 电话：
一、董事长权利： 根据公司章程，经董事会研究决定，授予受托人在公司 经营管理中的权限范围如下：
（一）负责党建工作； （二） 负责人事管理权；
（三） 负责召集股东大会会议， 并向股东大会报告工作； （四） 执行股东大会的决议；
（五） 决定本公司的经营计划和投资方案；
（六） 制订本公司的年度财务预算方案和决算方案；制 订本公司的利润分配方案（包括本公司股息和其他给予 股东的分红）和弥补亏损方案；
（七） 制订本公司增加或者减少注册资本、或其他改变 或重组注册资本的方案；制定本公司发行证券的方案；
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（八）决定本公司内部管理机构的设置； （九）制定本公司的基本管理制度；
（十）审议批准本公司的重大贷款、重大投资、重大资 产处置方案及重大关联交易；
（十一）制定全局性的重大金融创新方案； （十二）决定社会公益事业的重大支出；
（十三）聘任或解聘本公司经理、董事会秘书，并根据 经理提名，聘任或解聘副经理和其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；
（十四）拟订本公司重大收购、回购本公司股份或者合 并、分立、收购、解散、终止、清算及其他结构性变动，或 向申请破产的方案；
（十五）制订本公司章程的修改方案；
（十六）股东质押或转让股权需经董事会备案的事项； （十七）管理本公司信息披露事项；
（十八）听取本公司经理的工作汇报，并检查经理的工 作； （十九）法律、行规或本章程规定以及股东大会授 予的其他职权。
（二十）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二十一）督促、检查董事会决议的执行情况，并向董 事会报告；
（二十二）签署本公司股权证书、其他有价证券；
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（二十三）签署董事会重要文件和其他应由本公司法定 代表人签署的其他文件；
（二十四）行使法定代表人的职权；
（二十五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况 下，对本公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别处 置权，并在事后向本公司董事会和股东大会报告；
（二十六）董事会授予的其他职权。 二、董事长的义务
（一）忠实义务：必须严格遵守国家章程、本条例和其 他公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用 职权收取贿赂或者其他非法报酬，不得侵占公司财产；
（二）勤勉义务：勤勉工作，投入足够的时间和精力行 使职权； （三）努力提高履行职务所需的技能；
（四）讲求诚信，严格遵守法律、法规和公司章程的规 定，依法承担保守商业秘密和竞业禁止义务；
（五）关注董事会的事务，了解和掌握足够的信息，深 入细致的研究和分析，谨慎的表决；
（六）特别义务：出具意见的义务；说明和报告的 义务 上述授权期限为董事长任期内。
除本授权委托书另有规定的，未经董事会同意，受委托 人不得再转授权。
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