会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2011—13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年4月12日以书面送达和传真方式发出，会议于2011年4月22日上午10：30在公司本部会议室召开。
应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书刘波先生作了会议记录。
本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下决议：
1、关于选举公司董事长的议案； 选举王浩涛先生担任公司董事长。
王浩涛先生个人简历刊登于2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2011-07号，公司第四届董事会第五次会议决议公告）。
表决结果为全票通过。
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2、关于选举公司副董事长的议案； 选举云清田先生担任公司副董事长。
云清田先生个人简历刊登于2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2011-07号，公司第四届董事会第五次会议决议公告）。
表决结果为全票通过。
3、关于聘任公司总经理的议案；
根据董事长王浩涛先生的提名，聘任于瑞群先生为公司总经理。 于瑞群先生个人简历刊登于2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2011-07号，公司第四届董事会第五次会议决议公告）。
公司董事对此发表了意见，认为公司总经理于瑞群先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。
表决结果为全票通过。
4、关于公司高级管理人员调整的议案；
因工作调整的原因，陈虎先生不再担任公司副总经理职务；万春玲女士不再担任公司财务总监职务。公司对陈虎先生和万春玲女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！
根据总经理于瑞群先生的提名,聘任王涤非女士为公司财务总监；聘任邢杰先生为公司常务副总经理；聘任段恒永先生、刘志杰先生为公司副总经理。(各高管人员简历附后）
公司董事对此发表了意见，认为公司财务总监王涤非女士，常务副总经理邢杰先生，副总经理段恒永先生、刘志杰先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公
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司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。
上述人选均逐个表决，表决结果为全票通过。 5、关于调整董事会专门委员会的议案；
鉴于公司董事会换届选举已完成，将公司第五届董事会各专门委员会委员做以下调整：
战略委员会委员：王浩涛、云清田、于瑞群、邹忠厚、宋其东，召集人为王浩涛；
审计委员会委员：于长春、侯怀亮、于瑞群，召集人为于长春； 薪酬与考核委员会委员：于长春、侯怀亮、王浩涛，召集人为侯怀亮。
上述人选均逐个表决，表决结果为全票通过。 三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会会议决议。 特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十三日
附：高管人员简历
王涤非，女，满族，1966年10月出生，毕业于上海财经大学会计学系会计学专业，高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部会计处副、中国重型汽车集团济南卡车有限公司财务部会计处、财务部副经理部、财务部经理、中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司制造事业部副总会计师，中国重汽（）有限公司财务部副总经理，本公司第四届监事会监事。现任本公司财务总监兼计划财务部经理。
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会议决议公告
王涤非女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
邢杰，男，汉族，1959年3月出生，济南机械职工大学机制专业毕业，大专学历，高级工程师。曾任济南汽车制造总厂质量处技术员、质量监督科长，中国重汽集团质量部监督、副，中国重汽济南卡车公司质量部经理、采购部经理，中国重汽集团济南特种车有限公司副总经理等职。现任本公司常务副总经理。
邢杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
段恒永，男，汉族，1970年11月出生，党员，毕业于湖南大学汽车专业，高级工程师。曾任齐鲁考格尔技术中心主任，本公司销售事业部专务、总经理助理兼市场网络部经理。现任本公司副总经理。
段恒永先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
刘志杰，男，1963年5月出生，党员，毕业于重汽职大杭州分校师资专业，大专学历，工程师。曾任济汽质检处技术科副科长，重汽质量部质量监督处稽查科科长、副，重汽济汽质量部质量检验处，中国重汽集团济南卡车公司质量部质量检验处、质量监督处、质量监督室主管，质量部副经理，本公司制造事业部制造部经理，总经理助理等职。现任本公司副总经理。
刘志杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
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