中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2011-014
中山大洋电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月10日上午9：00时在公司会议室召开第二届董事会第十九次临时会议。本次会议通知于2011年3月5日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐海明先生因出差不能参与会议表决委托董事长鲁楚平先生代为出席表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
1、审议通过了《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
公司于2010年8月5日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》上刊登了《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》，并于2010年8月21日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。近期，人民币升值美元贬值的趋势加剧，为锁定汇率风险，公司需要加大远期结汇套保的力度，原预计全年外汇远期合约累计发生额不超过人民币6亿元的额度已不能满足2011年公司预测外汇收入套保的要求，故遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额在公司出口业务预测量之内，建立在2011年公司以美元结算的出口收入预算基础上调整2011年外汇套期保值额度，同时在2011年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长预测2012年度外汇套期保值额度，逐期对
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司
2012年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务调整情况如下：
以2010年11月起至2012年12月止为一个期间（原以2010年11月起至2011年10月止为一个期间），以公司2011年预算为基础，预计2011年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 12 亿元（原预计累计发生额不超过人民币6亿元）；预计2012年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 15 亿元（在2011年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长进行测算2012年度外汇套期保值额度，实际执行额度按照2012年度预算基础为准）。
此次调整的议案经公司本次董事会批准后需提交股东大会审议。
《关于调整远期外汇套期保值业务的公告》刊登于2011年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司调整远期外汇套期保值业务的核查意见》刊登于2011年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会决定于2011年3月26日（星期六）在中山市怡景假日酒店会议室召开2011年第一次临时股东大会。
《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2011年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上。
特此公告
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会 2011年3月11日
