证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2010-020
中国中期投资股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议于2010年4月26日以通讯方式召开。公司于2010年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2010年第一季度报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2009年度报告补充公告的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于确定高管薪酬的议案》。
会议确定公司总经理的年度薪酬为100万元人民币（税前），公司董事对此发表了专门的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中国中期投资股份有限公司董事会
2010年4月26日
附件一：
中国中期投资股份有限公司董事
对公司相关事项的意见
根据中国《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会董事，对公司第五届董事会第二十二次会议《关于确定高管薪酬的议案》发表意见如下：
经认真审议我们认为：总经理薪酬水平符合公司实际情况，可以充分发挥薪酬激励作用。
董事：周绍朋 姜长龙 王玉伟
2010年4月26日
