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如何对从事非法吸收公众存款的单位员工定罪

来源:步遥情感网

单位涉嫌非法吸收公众存款罪的定罪方法:员工非主管且不知情不构成犯罪;主管人员需承担刑事责任。非法吸收公众存款罪的认定标准:个人涉案金额20万元以上,单位涉案金额100万元以上;个人涉及存款人损失10万元以上,单位涉及存款人损失50万元以上,或造成其他严重后果。涉案金额达100万元以上个人/500万元以上单位可视为“数额巨大”。单位犯罪需判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚。

法律分析

单位涉嫌构成非法吸收公众存款罪,对于员工应当按照以下方法来定罪:

1、员工只是正常工作,不知道单位的犯罪情况,并且不是主管人员或者直接责任人的,员工就不构成犯罪,员工就不需要承担刑事责任,不需要对员工定罪处罚;

2、员工是属于主管人员,或者属于直接责任人员的,应当承担刑事责任,对员工应当按照非法吸收公众存款罪,定罪处罚。

非法吸收公众存款罪如何认定

非法吸收公众存款罪的认定:

1、非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序;

2、本罪客观方面表现为,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法吸收公众存款罪的认定

根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的,或者造成其他严重后果的。

4、个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的,可以认定为“数额巨大”。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

结语

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款罪的认定主要依据非法吸收或变相吸收公众存款的数额、吸收对象数量、对存款人造成的损失以及其他严重后果。对于员工的定罪和处罚,需要考虑其是否为主管人员或直接责任人员,以及是否知晓单位的犯罪情况。若员工属于主管人员或直接责任人员,且单位涉嫌构成非法吸收公众存款罪,应依法追究其刑事责任。对于其他员工,若证明其只是正常工作且不知情,不应对其进行定罪处罚。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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