洗钱行为构成犯罪,但若在不知情的情况下帮人洗钱,则不构成犯罪。洗钱是指将非法收入合法化的行为,若转移的资金不合法,可能涉嫌诈骗。洗钱罪是故意犯罪,若能证明不知情且无可能知情的情况下进行洗钱,则不会判刑。刑法列举了五种具体的洗钱行为,包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方式掩饰犯罪所得及来源。
法律分析
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。行为人洗钱十万的,要被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。刑法列举了五种具体的洗钱行为:
1、“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。
2、“协助将财产转换为现金或者金融票据”,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等。
3、“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征。
4、“协助将资金汇往境外”,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。
5、“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源”,如将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入购买不动产、有价证券,然后再卖出等手段,掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。
结语
洗钱行为涉及到将非法所得转移为合法资金的行为。根据法律规定,如果在不知情的情况下帮助他人洗钱,不构成犯罪。然而,如果被转移的资金是非法的,将会面临刑事责任的追究。洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情的情况下进行洗钱,就不会被定罪。洗钱行为被认为是将犯罪所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。根据刑法,洗钱行为包括提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、协助资金转移、将资金汇往境外以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。对于洗钱行为,法律规定了刑事处罚,包括有期徒刑或拘役,并处罚金。
法律依据
《刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。